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中兵红箭:2019年第二次临时股东大会决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-10-29 21:39:11   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2019-82中兵红箭股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告特别提示:

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2019-82

中兵红箭股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:

中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会现场会议的召开时间为2019年10月29日(星期二)下午14:30。

网络投票起止时间:2019年10月28日-10月29日。其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2019年10月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10

月28日下午15:00至2019年10月29日下午15:00中的任意时间。

2.现场会议召开地点:河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

3.会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事、副总经理李玉顺先生

公司董事长陈建华、副董事长魏军因工作原因均无法参加本次会议,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司过半数董事推举,由公司董事、副总经理李玉顺主持本次会议。

6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席总体情况:参加本次股东现场会议和网络投票的股东(代理人)共14人,代表股份451,575,527股,占上市公司总股份的32.4277%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份389,364,305股,占上市公司总股份的27.9603%。

通过网络投票的股东11人,代表股份62,211,222股,占上市公司总股份的4.4674%。

2.中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东13人,代表股份131,694,405股,占上市公司总股份的

9.4570%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份69,483,183股,占上市公司总股份的4.9896%。

通过网络投票的股东11人,代表股份62,211,222股,占上市公司总股份的4.4674%。

该等情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

3.公司部分董事及高级管理人员列席了本次股东大会,公司常年法律顾问北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。

三、提案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

审议通过《关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的议案》。

总表决情况:同意451,553,127股,占出席会议所有股东所持股份的99.9950%;反对22,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意131,672,005股,占出席会议中小股东所持股份的99.9830%;反对22,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0170%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2.律师姓名:杨开广 刘勇

3.结论性意见:公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.北京市中伦律师事务所关于中兵红箭股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会2019年10月30日


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