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查看PDF原文公告日期：2022-12-06
北京市中伦律师事务所关于中兵红箭股份有限公司2022 年第三次临时股东大会的法律意见书二〇二二年十二月北京市中伦律师事务所关于中兵红箭股份有限公司2022 年第三次临时股东大会的法律意见书致：中兵红箭股份有限公司北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受中兵红箭股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师见证公司 2022 年第三次临时股东大会（下称“本次会议”），并出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师见证了本次会议，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《中兵红箭股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，对本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东资格）、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整、无重大遗漏的。本所律师同意将本法律意见书作为本次会议的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。一、本次会议的召集、召开程序1. 经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于 2022 年 10 月 14 日召开的公司第十一届董事会第十次会议及 2022 年 11 月 24 日召开的公司第十一届董事会第十一次会议表决通过。2. 2022 年 10 月 18 日、 2022 年 11 月 25 日、2022 年 11 月 26 日公司在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）分别公告了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-89）、《关于延期召开公司 2022 年第三次临时股东大会并增加临时提案的公告》（公告编号：2022-97）、《关于 2022 年第三次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2022-98）以及《关于 2022 年第三次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2022-99）。前述通知列明了本次会议的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法、股东投票方法等事项，对本次会议拟审议的议题事项进行了充分披露。3. 公司通过深圳证券交易所交易系统于 2022年 12 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2022 年 12 月 5 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。4. 2022 年 12 月 5 日 14:30，本次会议的现场会议如期召开，公司董事长因公务原因无法出席本次会议，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由董事王红军主持。本所律师认为，本次会议的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。二、本次会议的召集人和出席会议人员资格1. 本次会议的召集人为公司董事会。2. 经核查，出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人共计 23名，代表股份 365,483,869 股，占公司有表决权股份总数的 26.2455%。（1）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次会议股权登记日（2022 年 11 月 24 日）下午收市后的公司股东名册，本所律师对出席本次会议现场会议的股东、股东代表或委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 4 名，代表股份 353,274,655股，占公司有表决权股份总数的 25.3687%。（2）以网络投票方式出席本次会议的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 19 名，代表股份 12,209,214 股，占公司有表决权股份总数的 0.8767%。3. 公司部分董事、监事、公司董事会秘书现场或以远程通迅方式出席了本次股东大会。因受新型冠状病毒导致的疫情影响，本所律师以远程通迅方……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000519股吧 http://000519.h0.cn
公司名称：中兵红箭
股票代码：sz000519
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：矿物制品
所属地区：湖南
公司全称：中兵红箭股份有限公司
英文名称：NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO., LTD
公司简介：中兵红箭公司是隶属于中国兵器工业集团公司的一家百年老企，公司产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药、超硬材料、飞机零部件、反恐防暴产品、非金属材料及其制品、专用汽车、汽车配件等领域，部分产品出口美国、俄罗斯、日本、东南亚等国家和地区。公司生产的“...
注册资本：13.9亿
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